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臨商銀行河東支行做好打擊跨境賭博相關工作

發布時間:2020-06-15
     近日,臨商銀行河東支行根據中國人民銀行濟南分行支付結算處轉發《打擊治理跨境賭博金融監管工作組關于印發<涉賭涉詐可疑資金特征及賬戶線索核查要點>的通知要求,結合我行的實際情況,認真做好打擊治理跨境賭博的相關工作。
     一、嚴格把控賬戶開戶環節和商戶入網環節。要求全體人員要高度重視打擊治理跨境賭博、電信網絡詐騙工作,時刻保持風險警惕性,認真履行客戶身份識別及盡職調查義務,嚴防風險。
     二、加強賬戶日常風險排查。要求賬戶管理員要持續關注客戶資金交易情況,如發現客戶無合理理由頻繁掛失補卡、補網銀等異常情況時,要及時向總行相關部門匯報。
 
來源:
作者:唐來芳
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