新金融搜索:
首頁 > 財經 > 財經產經

建行句容碧桂園支行成功堵截一起冒名開戶風險事件

發布時間:2020-06-15

     近日,建行句容碧桂園支行成功識破并堵截一起冒名開戶,避免了風險事件的發生。

      事發當日上午9:30,一位約六十歲左右的女性客戶在一位年輕男士的陪同下走進營業大廳,要求開立銀行卡。大堂經理朱成慧對其進行身份審核,發現客戶的容貌與身份證件雖整體輪廓很像,但仔細辨別還是存在明顯差異,便引起了警覺,并請另一名大堂經理陳春蘭通過平板電腦進行再次審核,經反復識別,平板比對相似度61% ,從而引起了高度警惕,結合業務學習掌握的知識,對客戶進行了相關問題的提問,客戶終于露出破綻,說話支支吾吾。朱成慧立即將這一情況匯報給營運主管笪宏志。

      經詢問得知,該客戶在外打工,月底用人單位發放工資需提供銀行卡賬號,因年齡超過60周歲,擔心用人單位知道年齡被辭退,故借用妹妹身份證件,在兒子的陪同下到網點進行冒名開戶。網點拒絕了其冒名開戶,并對其進行了風險提示。

      (蔣建國 張欣雨)

作者:
理財師推薦